雪松200亿涉众募资调查

太逗了。

W020220216273904636806

在现场,记者以投资人身份拨打天运骏业通知上留的电话,无人接听。记者以同样身份再拨打善尚投资通知上留的电话,接听者告知记者,他是雪松的工作人员,姓梁。记者问及善尚投资是否雪松旗下的公司,对方回答“对的”。记者又问为何善尚投资关门了,对方回答“具体我这边也不太清楚,我只是负责做记录,会把您的情况记录下来转给对应的同事,之后会有专人跟您联系”。不过,记者之后并未接到相关反馈电话。

2022年2月14日,记者再次来到天运骏业及善尚投资的办公地,依然是人去楼空的状态。

从走访及电话沟通情况来看,天运骏业/善尚投资应是雪松隐性控制的公司,充当着傀儡资金通道的角色。

另一个可供佐证的信息是,天运骏业及善尚投资虽然注册于深圳,但其资金募集账户清一色开设在平安银行广州分行营业部(表3)。雪松旗下大连金交所相关产品的募集账户,以及数家子公司的募集账户,同样开设于此。广州正是雪松控股总部所在地。

Source: 潜望丨雪松200亿涉众募资调查:假借灰色通道,裹挟一众伪国企,底层资产涉“空转”贸易 _ 证券时报网