安哥拉央行5亿美元被骗资金如何失而复得?

跟刘特佐的路数几乎一模一样啊。

调查人员追根溯源,发现了一批伪造的银行文件和一帮电影《十一罗汉》(Ocean’s Eleven)角色般的人物,包括一名住在东京的巧舌如簧的巴西人和一名荷兰籍农业工程师。按照安哥拉政府官员在法律文件中的声明以及接受《华尔街日报》(The Wall Street Journal)采访时的说法,这个团伙打算设立一个350亿美元的投资基金当幌子,实际要向央行骗取基金管理费和现金。

这个团伙的成员曾在伦敦的多个豪华场所、葡萄牙一处海滨度假区以及安哥拉首都罗安达开会,前总统多斯·桑托斯至少参加了一次会议。循着资金流动线索,调查人员挖出了几家跨国银行、空壳公司以及一家在网站上自称以“资产自由化”为使命的日本公司。

Source: 安哥拉央行5亿美元被骗资金如何失而复得? – 华尔街日报

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