高盛与美政府商谈支付20亿美元罚金并认罪以和解1MDB调查

洗钱一时爽,一直洗钱一直爽。

高盛集团(Goldman Sachs Group Inc., GS)正与美国政府商谈支付一笔数十亿美元罚金、认罪并且同意对其合规程序进行持续监督,以解决针对其在马来西亚一桩贪腐丑闻中所扮演角色的刑事调查。

知情人士称,高盛与美国司法部已大体达成协议,高盛将支付一笔近20亿美元的罚金,来和解针对这家华尔街投行在其客户马来西亚政府投资基金1Malaysia Development Bhd.(简称1MDB)被洗劫巨额资金时忽视警报信号的指控。

其中一些知情人士称,高盛和美国政府官员讨论的协议包括,由高盛亚洲子公司、而非高盛自己承认违反美国反贿赂法。这些知情人士称,这些讨论还涉及高盛设置独立监督人来监督其合规程序并提出调整建议。

目前谈判正在进行中,双方和解协议的框架可能发生变化,这份和解协议可能在明年初达成。

这份和解协议不会解决马来西亚当局的调查,马来西亚政府寻求向高盛索要数十亿美元。尚不能确定美国其他监管机构是否会加入这份和解协议或是寻求他们自己的和解。

Source: 高盛与美政府商谈支付20亿美元罚金并认罪以和解1MDB调查 – 华尔街日报

1MDB案主谋刘特佐与美司法部达成民事和解,放弃逾7亿美元资产

刘特佐有啥高兴的,刑事责任又不可能解除。

根据周三提交的一份和解协议,从商人沦为逃犯的刘特佐(Jho Low)同意放弃美国政府寻求扣押的逾7亿美元资产,他被控主导策划了一起涉及马来西亚主权财富基金的数百亿美元的欺诈案。

根据和解协议,刘特佐将放弃的资产包括房地产、一艘豪华游艇和一架私人飞机。但针对刘特佐的刑事诉讼并没有因该和解协议而得到解决,他在协议中也没有承认有不当行为。

刘特佐仍然是美国司法系统通缉的逃犯,据信他目前人在中国,或在中国的保护之下待在世界其他地方。

美国司法部刑事案件部门负责人本切科夫斯基(Brian Benczkowski)表示:“这份和解协议迫使刘特佐和其家族放弃了数亿美元的非法所得,而这些钱本来应该用于马来西亚人民的福利;这协议表明了美国不会成为腐败资金安全避风港的立场。”

刘特佐在声明中表示,他对达成该协议感到高兴,并称该协议并不代表认罪。

刘特佐仍面临纽约和华盛顿法庭的刑事诉讼,这些诉讼指控他合谋对欺诈所得的数十亿美元进行洗钱、贿赂马来西亚政府官员以及违反美国竞选经费法规。

Source: 1MDB案主谋刘特佐与美司法部达成民事和解,放弃逾7亿美元资产 – 华尔街日报

纳吉布继子被捕,《华尔街之狼》拍片资金疑来自1MDB

美国的司法调查太慢了。

美国政府在美国提起的诉讼中称,Red Granite制作的一些电影得到了从1MDB挪用的资金的资助,包括《华尔街之狼》和《阿呆与阿瓜2》(Dumb and Dumber To)。这些诉讼详细说明了Riza涉嫌获得2亿多美元资金的方式,除了为电影融资,他还用这些钱在伦敦、洛杉矶和纽约购买了豪宅。

2017年,Red Granite以6,000万美元和解了所有涉及1MDB的实际和潜在民事索赔。

Riza的母亲、名誉扫地的前总理纳吉布的妻子Rosmah Mansor在去年被控违反反洗钱法。Riza是刘特佐(Jho Low)的好友,据美国和其他国家调查人员表示,刘特佐是1MDB丑闻的核心人物。

Source: 纳吉布继子被捕,《华尔街之狼》拍片资金疑来自1MDB – 华尔街日报

中国曾提出救助1MDB以换取马来西亚交易

之前我轻视了这篇报道的重要性,直到我看到 kleptocracy asset recovery initiative 。我猜这是老天给郭文贵的又一个礼物。

《华尔街日报》见到的文件显示,马来西亚官员暗示,“一带一路”部分基建项目以高于市场价值的水平获得了资金,从而产生了可以满足其他需要的多余现金。去年取代纳吉布政府上台的现马来西亚政府调查人员认为,其中部分资金用作纳吉布政治活动的资金支持,并偿还1MDB即将到期的债务。1MDB是纳吉布于2009年成立的基金,用于为当地发展提供资金。

据知情人士透露,纳吉布知悉2016年马来西亚和中国方面的会晤。在被问及这些问题时,这位前总理当时发表了一份声明,称该铁路项目将为马来西亚带来数万个就业机会,并表示,在他的领导下,马来西亚连续九年实现经济增长。

去年5月在选举中将纳吉布赶下台的马来西亚现任总理马哈蒂尔(Mahathir Mohamad)暂停了上述中方项目。此后,马来西亚以洗钱和背信等罪名指控纳吉布。纳吉布否认了这些指控,他已经获得保释,今年将面临审判。

Source: 中国曾提出救助1MDB以换取马来西亚交易 – 华尔街日报